Giao dịch viên phát hiện dấu hiệu lạ từ tài khoản ngân hàng đã bị phong toả
Hồi tháng 6/2023, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng tại khu vực. Quản lý ngân hàng cho biết có một người đàn ông tên Khúc Hà Tiến đến chi nhánh ngân hàng thông báo muốn cấp lại thẻ ngân hàng do bị mất.
Ảnh minh hoạ
Ngay khi nhận được thông tin này, các giao dịch viên đã kiểm tra thông tin tên tài khoản và những giao dịch gần nhất. Họ bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng này đã bị cảnh sát địa phương phong toả từ 2 tháng trước do có dấu hiệu bất thường. Tình huống bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhân viên ngân hàng. Thấy có dấu hiệu lạ, quản lý của ngân hàng đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát khu vực.
Sau khi tìm hiểu vụ việc, cảnh sát đã liên hệ với quản lý của ngân hàng để nắm bắt tình hình. Chính vị này cũng không giải thích được nguyên nhân dẫn đến những bất thường.
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị phanh phui
Nhận thấy vụ việc không đơn giản, cảnh sát Thượng Hải đã kết hợp với đội cảnh sát an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm rõ vụ việc này.
Dựa theo thông tin của ngân hàng cung cấp, và qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, đội cảnh sát phát hiện, ông Khúc Hà Tiến có biểu hiện thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người dân ở một số địa phương.
Nghi vấn người này thu thập thông tin ngân hàng vào mục đích xấu nên tiến hành điều tra làm rõ. Qua đó, cảnh sát Thượng Hải phát hiện người đàn ông này chỉ là một trong những “mắt xích” chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của nhiều người dân. Sau đó, các đối tượng chuyên thu gom như ông Khúc sẽ chuyển cho đối tượng ở nước ngoài để sử dụng vào việc bất chính.
Sau khi đã có thông tin cụ thể, ngay lập tức, người đàn ông này bị triệu tập ở đồn cảnh sát. Ban đầu, Khúc Hà Tiến không khai nhận về những hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ của mình, viên cảnh sát khiến người này không thể chối cãi về hành vi của mình.
Theo lời của người đàn ông họ Khúc, đường dây này có đến 50 đối tượng thực hiện. Để che đậy hành vi, ông đã lập ra một công ty. Thông qua công ty này, chính ông cùng đồng bọn của mình thường cho thuê, mua lại tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích phạm pháp.
Hàng tháng, các đối tượng người nước ngoài sẽ chuyển tiền cho Khúc Hà Tiến để trả lương cho nhân viên của công ty và chủ tài khoản ngân hàng cho chúng thuê. Theo đó, người đàn ông này có nhiệm vụ tuyển thêm nhân viên mới và làm nhiệm vụ thu thập tài khoản ngân hàng rồi cung cấp cho những người nước ngoài.
Theo cảnh sát Thượng Hải, họ đã tiến hành sao kê hơn 200 tài khoản đã được công ty này thu mua trong 2 tháng gần nhất. Lượng tiền giao dịch qua những tài khoản rất lớn. Trung bình mỗi tài khoản này giao dịch lên đến 1-2 triệu NDT (3,3-6,6 tỷ đồng).
Ảnh minh hoạ
Người đàn ông họ Khúc khai nhận từ đầu năm 2022-2023, các đối tượng này đã mua, thuê, mượn khoảng 500 tài khoản ngân hàng của khoảng 200 cá nhân. Toàn bộ số tài khoản này đều được các đối tượng này thực hiện các giao dịch phạm pháp.
Hiện, Khúc Hà Tiến và các đồng phạm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ chờ xét xử. Cảnh sát Thượng Hải khẳng định chắc chắn những đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Qua trường hợp này, cảnh sát Thượng Hải phát thông báo mọi người dân nên bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của mình một cách cẩn thận. Đồng thời, mọi người không nên tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng hình thức thuê hay mua tài khoản ngân hàng của mình. Nếu không may tài khoản ngân hàng bị đánh cắp và có dấu hiệu lạ, bạn nên thông báo với ngân hàng để xử lý kịp thời nhằm tránh bị lợi dụng.
Theo Toutiao
Nguồn: https://cafef.vn/xin-cap-lai-tai-khoan-ngan-hang-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-cong-an-trieu-tap-duong-day-mua-ban-hon-500-the-atm-tien-ty-bi-phanh-phui-188231011152046596.chn
